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悉尼女CEO涉嫌NAB欺诈丑闻,诈骗金额高达4000万澳元

3月1日上午,澳洲活动管理公司Human Group的负责人Helen Rosamond在悉尼家中被捕,并被带到Kings Cross警察局接受访问。

据悉,Rosamond因涉嫌澳洲国家银行数千万澳元的公司欺诈丑闻而被捕。

Human Group曾是NAB的供应商,这些指控涉及向该行支付合同佣金的腐败指控。警方表示,这些佣金价值约4000万澳元,Rosamond将面临56项指控,其中大部分与贿赂有关。警方将指控,其向警方索取的服务发票被夸大和贪污。

这些欺诈性支出与回扣丑闻有关。据称,回扣丑闻是从最近离职的NAB首席执行官Andrew Thorburn的办公室传出来的,而Thorburn表示并不知情。而Rosamond与Thorburn的前幕僚长Rosemary Rogers之间的关系是此次调查的核心。

去年2月,警探们成立了突击部队Napthali,调查涉嫌腐败的委员会。

警方表示,调查人员执行了20份搜查令,发出了10份生产通知书,并对价值1000万澳元的财产和资产发出了限制令。

澳洲国家银行发言人表示,该行没有任何人受到调查。

“一名告密者报告了这起涉嫌欺诈的案件。NAB立即做出了回应进行调查,并将调查进度报告给警方。”他说:“我们会继续与警方全力合作,并感谢他们在调查此事上所作的重要工作。”

Rogers没有被逮捕或起诉,但二月份调查人员冻结了她价值620多万澳元的资产组合、三个银行账户和一张100万澳元的NAB银行支票。她于2017年底辞职,在此之前,她曾在该行担任了9年的办公厅主任。

二月份,Thorburn在Kenneth Hayne皇家委员会的最终报告中遭到严厉批评后,被迫辞去了这家主要银行的首席执行官一职。

本文源自微信公众号: 壹本澳大利亚(YibenAustralia)

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